PF desarticula grupo criminoso por fraude em financiamento bancário, corrupção e lavagem de dinheiro no TO.
O montante das operações de crédito apurado até o momento é de pelo menos R$ 1,2 milhão.
Palmas/TO – A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (13/4) a Operação Planta de Crédito, com cumprimento de mandados de busca e apreensão contra produtores rurais, familiares, empregados e gerentes de banco que teriam realizado financiamentos rurais, com claro desvios de finalidade e em nome de terceiros, para cobrir outros financiamentos rurais anteriores, sem o devido plantio de lavoura vinculado à liberação do crédito.
Aproximadamente 18 policiais federais cumprem 4 mandados de busca e apreensão nas cidades de Palmas/TO, Colmeia/TO, Colinas do Tocantins/TO e Palmeirante/TO, todos expedidos pela 4ª Vara Federal de Palmas.
Durante as investigações a Polícia Federal apurou que um grupo familiar se utilizava de empregados para requerer financiamentos rurais. Após a concessão dos empréstimos, os valores eram repassados para este grupo que quitava financiamentos anteriores. A liberação do crédito contaria com a participação de funcionários da instituição financeira concedente, que receberam benefícios para aprovação dos financiamentos. O montante das operações de crédito é de pelo menos R$ 1,2 milhão.
Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de fraude em financiamento bancário, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e corrupção ativa, cujas penas somadas podem ultrapassar 28 anos de reclusão, bem como podem ter bens penhorados para ressarcir a instituição financeira vítima.
A operação deflagrada pela Polícia Federal fortalece a proteção ao crédito do produtor rural e coíbe o desvio de recursos destinados ao desenvolvimento socioeconômico da região.
Com a ação, espera-se colher outros elementos probatórios em desfavor dos investigados e de eventuais envolvidos que tenham participado e/ou se utilizado da fraude e de seus recursos.
O nome – Planta de Crédito – refere-se à prática de sucessivos financiamentos de lavoura sem a efetiva produção rural, denotando que a única semente efetivamente plantada eram contratos bancários.
FONTE: Comunicação Social PF/TO
